🧑‍🔧 Perizia Contrattuale: una risposta tecnica, rapida e autorevole alle controversie specialistiche

dalla redazione di Cooling Off, Rivista digitale di MFSD

Introduzione

Nel panorama contemporaneo della risoluzione delle controversie, accanto a mediazione e arbitrato, si è progressivamente consolidato uno strumento particolarmente efficace quando il cuore del conflitto è rappresentato da valutazioni tecniche, economiche o specialistiche: la Perizia Contrattuale.

Sempre più utilizzato nei contratti commerciali complessi, nelle operazioni societarie, nelle licenze IP, nelle valutazioni patrimoniali e nei rapporti di fornitura ad alto contenuto tecnologico, questo meccanismo consente alle parti di affidare la decisione ad un esperto indipendente, selezionato per competenza e autorevolezza nel settore rilevante.

Con il proprio servizio dedicato, MFSD offre una procedura strutturata, flessibile e conforme alle migliori prassi internazionali.

Origine e funzione dell’istituto

L’istituto si sviluppa nella pratica commerciale di common law, in particolare britannica, come risposta all’esigenza di risolvere rapidamente divergenze relative a prezzi, stime, qualità, quantità o performance contrattuali.

La logica è lineare: se la questione è tecnica, la decisione deve provenire da chi possiede quella competenza.

Nel tempo, lo strumento è divenuto centrale nelle clausole di M&A, nei contratti energetici, nelle concessioni infrastrutturali e nelle licenze tecnologiche. La sua funzione è definire in modo autorevole una questione delimitata, evitando escalation contenziose e preservando la continuità del rapporto.

Radici nell’ordinamento italiano: la Perizia Contrattuale

Sebbene spesso percepito come importazione anglosassone, nella forma e denominazione di Expert Determination, il meccanismo della Perizia Contrattuale presenta solide basi anche nel nostro sistema.

Ad esempio nella perizia contrattuale prevista nei contratti assicurativi, le parti deferiscono a terzi dotati di specifica competenza tecnica la formulazione di un apprezzamento o giudizio tecnico, impegnandosi a considerarlo vincolante come espressione della loro determinazione volitiva. Tale istituto si distingue, in quanto il terzo è chiamato a compiere un mero accertamento tecnico (dichiarazione di scienza caratterizzata da discrezionalità tecnica) e non una determinazione volitiva e discrezionale, ed è chiamato a risolvere questioni di fatto richiedenti competenza tecnica specifica e non a comporre un contrasto giuridico concernente il rapporto nel suo complesso.

La perizia contrattuale si distingue altresì dall'arbitraggio ex articolo 1349 cod. civ., in quanto il terzo deve conformarsi alle regole tecnico-scientifiche del proprio settore e non opera secondo equo apprezzamento o mero arbitrio, ed è impugnabile per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti) e non per manifesta erroneità o iniquità. Quando le parti di un contratto assicurativo affidano a terzi l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sull'entità delle conseguenze di un evento cui è collegata la prestazione di un indennizzo, escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto configura perizia contrattuale e non arbitrato. La nomina del perito deve avvenire secondo le modalità espressamente pattuite dalle parti: la nomina effettuata da soggetto diverso da quello contrattualmente individuato costituisce vizio rilevante ex articoli 1428, 1429 e 1431 cod. civ., determinando l'incapacità dell'arbitro così nominato in violazione del patto contrattuale e l'invalidità della perizia.

L’orientamento della giurisprudenza

La giurisprudenza italiana ha nel tempo consolidato alcuni principi:

• il terzo non esercita funzione giurisdizionale ma attuazione del programma contrattuale;

• il suo intervento integra la volontà delle parti;

• il controllo del giudice resta limitato ai casi di errore manifesto, arbitrarietà o violazione del mandato.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che non si tratta di arbitrato, bensì di una modalità negoziale di determinazione tecnica, con conseguente maggiore stabilità del risultato e minore litigiosità.

Questo assetto rende lo strumento particolarmente attrattivo per il mondo imprenditoriale.

Tipologie di controversie

L’esperienza applicativa mostra utilizzi frequenti in materia di:

• aggiustamenti di prezzo e completion accounts;

• valutazioni contabili e finanziarie;

• conformità tecnica di opere o forniture;

• determinazione di royalties;

• verifica di KPI (Key Performance Indicators, che sono metriche quantitative e qualitative utilizzate per misurare l'efficacia e il successo di un'azienda, di un progetto o di una specifica attività nel raggiungimento degli obiettivi strategici, standard di qualità);

• stima del valore di asset materiali e immateriali.

In tali casi, il ricorso al giudice o all’arbitrato rischia di risultare sproporzionato rispetto alla natura del problema.

Esiti e natura della decisione

A seconda della pattuizione, la determinazione può essere:

• vincolante, salvo errore manifesto;

• definitiva e immediatamente esecutiva tra le parti;

• peritale o ricognitiva;

• presupposto per eventuali successive azioni.

La modulabilità dell’efficacia è uno dei tratti distintivi dell’istituto.

Il servizio MFSD

Il regolamento MFSD è costruito attorno a quattro direttrici:

indipendenza – competenza – rapidità – proporzionalità.

La procedura prevede attivazione semplificata, tempi contenuti, gestione trasparente dei conflitti di interesse e supporto di segreteria specializzata.

L’obiettivo è fornire decisioni tecnicamente affidabili e concretamente applicabili.

Il profilo dei Periti Contrattuali

MFSD seleziona professionisti di elevata qualificazione provenienti da:

architettura, ingegneria, finanza, IP, ICT, energia, supply chain, proprietà intellettuale.

Accanto alla competenza settoriale, sono richieste esperienza nel contraddittorio, indipendenza e capacità di redazione chiara e motivata.

Costi

Il sistema dei costi risponde a criteri di prevedibilità e proporzionalità, consentendo alle parti di programmare i costi ed evitare l’incertezza tipica del contenzioso prolungato.

Perché scegliere la Perizia Contrattuale

✔ decisione tecnica qualificata

✔ rapidità

✔ minore conflittualità

✔ continuità commerciale

✔ controllo economico

✔ adattabilità internazionale

Modello di clausola MFSD

Le parti convengono che qualsiasi controversia, divergenza o richiesta derivante dal presente contratto o ad esso connessa, avente ad oggetto valutazioni o determinazioni di natura tecnica, contabile, estimativa o specialistica, sia deferita ad un perito indipendente nominato e amministrato da MFSD secondo il relativo Regolamento di Perizia Contrattuale vigente al momento della domanda.

Il Perito Contrattuale agirà quale terzo dotato di specifica competenza tecnica per la formulazione di apprezzamento o giudizio tecnico,m.

Le parti si impegnano ad accettare la determinazione del Perito Contrattuale come definitiva e vincolante, salvo il caso di errore manifesto o violazione del mandato.

I costi della procedura saranno ripartiti secondo quanto stabilito dal Regolamento MFSD, salva diversa decisione del Perito in ragione dell’esito.

Conclusione

L’affermazione di strumenti tecnici di determinazione affidati a terzi indipendenti si inserisce in una tendenza evolutiva che mira a rendere il sistema di tutela dei diritti più articolato e funzionale.

Lungi dal porsi in contrapposizione con l’autorità giudiziaria, tali meccanismi contribuiscono a valorizzarne il ruolo, circoscrivendo l’intervento del giudice alle controversie che richiedono l’esercizio pieno della funzione giurisdizionale.

La Perizia Contrattuale permette di risolvere con immediatezza questioni eminentemente tecniche, evitando che il processo venga gravato da attività valutative che trovano migliore sede in ambiti specialistici.

Un sistema nel quale pubblico e privato cooperano secondo competenze differenziate realizza una forma più matura ed efficiente di giustizia.